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ブロックチェーン関連の用語集 GLOSSARY

KYC

読み方ケイワイシー

「Know Your Customer」の略で、顧客確認の意味。顧客から資産を預かる銀行は、新規に顧客が口座開設を行う際はその顧客がどんな人物なのか、十分な身元確認を行う必要があるという方針。マネーロンダリングの重要な防止策の一つである。
KYCルールでは、金融機関などの企業に対して、顧客を識別し認証すること、顧客のリスクを評価すること、匿名での行動に目を光らせること、といった行為を義務づける。